Bancos cada vez mais envolvidos com o crime organizado
Jornalista Roberto Ramalho
Verificou-se que a presença de recursos do crime organizado
repete uma tendência verificada nas investigações dos correntistas
internacionais do HSBC, conhecida como SwissLeaks.
Conduzida por um consórcio internacional de jornalistas a
apuração já identificou entre os donos de contas numeradas traficantes de
diamantes e armas e operadores ligados a diversos ditadores.
Entres os citados está Frantz Merceron, acusado de ser
responsável por conduzir dinheiro do ex-presidente do Haiti Jean Claude “Baby
Doc” Duvlaier, acusado de roubar US$ 900 milhões antes de fugir de seu
país.
Como se sabe o Haiti é um dos países mais pobres e miseráveis
do mundo e recentemente um forte terremoto destruiu praticamente toda a capital
do País.
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